До уваги юридичних осіб: недостовірна інформація про КБВ та структуру власності передбачає відповідальність
Кропивницький Центр надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» інформує, що відповідно до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру, у разі виявлення розбіжностей між даними, отриманими суб'єктами первинного фінансового моніторингу (пункт 2 статті 6 ЗУ № 361) під час перевірки, та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) або структуру власності юридичної особи, такі розбіжності будуть фіксуватися.
Закон № 361 зобов'язує юридичних осіб надавати або оновлювати інформацію про КБВ та структуру власності для внесення до ЄДР. У разі виявлення розбіжностей Міністерство юстиції притягуватиме осіб до відповідальності відповідно до Закону № 755.
Наразі, державні реєстратори ЦНАП вже отримують вказівки про внесення до ЄДР відміток про можливу недостовірність даних щодо КБВ та структури власності. Юридичні особи отримують вимоги щодо надання письмових пояснень.
Тож, у випадку, якщо інформація про КБВ та структуру власності у ЄДР не є оновленою, радимо звернутися до державних реєстраторів ЦНАП «Прозорий офіс» задля уникнення відповідальності згідно із чинним законодавством.
